В центре Праги закрыли валютную "прачечную"

07.10 19:32 MIGnews.com

Почти сутки детективы отдела по борьбе с коррупцией обыскивали в центре Праги штаб-квартиру англо-американской фирмы Aktiv Change, занимающейся обменом валют и арендой нежилых помещений.

Обменник служил в качестве мощной "стиральной машины" доходов, полученных от преступной деятельности. В ходе рейда детективы обнаружили доказательства своих подозрений.

Несколько человек были выведены из офиса фирмы в наручниках, но о предъявлении обвинений на данный момент ничего не сообщается, отмечает Радио "Прага".

"По данным оперативников, группа лиц занималась легализацией финансовых средств и переводила их за границы Чешской Республики. Сумма отмытых денег составляет более 5 миллиардов крон (200 миллионов евро)", - сообщил пресс-секретарь отдела по борьбе с коррупцией Роман Скржепек.

По его словам, дел, в которых фигурируют столь большие "отстиранные" суммы, в истории чешской криминалистики не так уж много. Появилась информация, что официальные представители фирмы – подставные лица, понадобившиеся преступной группе из арабских стран для регистрации в Европе.

Легализация доходов, полученных в результате преступной деятельности, в Чешской Республике считается уголовным преступлением с 2002 года. Его совершает тот, кто скрывает происхождение средств и имущества или же всячески препятствует определения источника дохода.

О подозрительных сделках аналитиков Министерства финансов чаще всего информируют представители банковского сектора. Из трех тысяч заявлений, получаемых ежегодно, 100-150 становятся причиной для возбуждения уголовных дел. Чаще всего это подозрения в неуплате налогов, злоупотреблении коммерческой информацией и взяточничестве.

В чешское законодательство постоянно внедряются новые механизмы, препятствующие "отмыванию" нелегальных доходов. С сентября банки регистрируют данные всех клиентов, совершающих сделки на сумму свыше 1.000 евро. Ранее эта сумма была в четыре раза больше.